| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-20 | |
| 시간 | 오전 08:30 | ||
| 2. 장소 | 당사 본점 지하 1층 대회의실(서울시 강남구 테헤란로28길 25, 엄지하우스) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 안건 제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 정석환 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 손기근 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석환 | 1985-07 | 2년 | 재선임 | - 2015.02 ~ 現 (주)엄지하우스 대표이사 |
| 손기근 | 1958-02 | 2년 | 재선임 | - 1988.11 ~ 現 (주)엄지하우스 고문 |