| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 서초구 서초대로74길33(서초동)
비타임 세미나홀 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호의안: 제34기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호의안: 사외이사 2명 선임의 건 제3-1호의안: 사외이사 이응세 선임의 건 제3-2호의안: 사외이사 송관용 선임의 건 -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이응세 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 |
前 사법연수원 교수
서울북부지방법원, 중앙지방법원부장판사 現 법무법인바른 변호사 |
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| 송관용 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 |
前 삼일회계법인 근무
(주)네오위즈 CFO 現 다산회계법인 근무 |
엠머큐리얼즈(비상근감사) |