| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,760 | - 매출액 | 35,374 | |
| - 부채총계 | 8,883 | - 영업이익 | 6,896 | ||
| - 자본금 | 8,312 | - 당기순이익 | 7,835 | ||
| - 자본총계 | 69,877 | *주당순이익(원) | 483 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,599 | - 매출액 | 37,075 | |
| - 부채총계 | 9,198 | - 영업이익 | 6,670 | ||
| - 자본금 | 8,312 | - 당기순이익 | 7,469 | ||
| - 자본총계 | 70,401 | *주당순이익(원) | 479 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 63 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,002,490,965 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적 사항 ○제1호 의안: 제40기(2024.1.1.~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당:보통주 1주당 63원 ->원안대로 승인 ○제2호 의안:사외이사2명 선임의 건 -제2-1호:사외이사 강병구 선임의 건 ->원안대로 승인 -제2-2호:사외이사 서범석 선임의 건 ->원안대로 승인 ○제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 ○제4호 의안:정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-17 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강병구 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | -연세대학교 경영학과 졸업 -연세대학교 대학원 졸업 (경영학 석사) 前)안진회계법인 공인회계사 現)삼덕회계법인 공인회계사 |
삼덕회계법인 이사 |
| 서범석 | 1982-07 | 3년 | 신규선임 | -경찰대학 졸업 -연세대학교 대학언 졸업 (행정법 석사) -제53회 사법시험 합격 前)인천지방경찰청 정보과팀장 現)법무법인 세주로 변호사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29.직업능력개발훈련사업 30.동영상제작서비스업 31.평생교육원 32.인공지능기반 솔루션개발,판매 및 관련서비스업 33.각호의 관련된 부대사업 |
경영환경변화에 대비하고, 신규사업을 위한 사업목적 추가 각 호 조문번호 정정 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4.컴퓨터학원 운영업 15.부동산 임대업 18.처방전 이디아이(EDI)사업 30.유비쿼터스 환경을 위한 유헬스(U-Health)서비스업 |
4.컴퓨터학원 운영업 및 아이티(IT)교육사업 12.부동산임대업 및 건물관리업 14.전자처방전사업 21.스마트헬스 서비스업 |
사업목적 정비 및 사업목적 구체화를 위한 변경 각 호 조문번호 정정 |
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| 사업목적 삭제 | 5.관련된 용역과 기술훈련 및 부대사업 10.아이티(IT)교육사업 13.컴퓨터 통신망 사업 17.에이에스피(ASP)사업 19.전자건강카드(의료스마트카드)사업 23.바이오인포메틱스 사업 24.도.소매업 25.유.무선 통신기기 제조 및 판매업 26.전자상거래에 의한 도.소매업 35.알에프아이디(RFID)사업 36.방송채널사용사업자 38.소셜커머스업 39.통신판매업 40.건물관리업 41.의약품,의료용품 및 화장품 도매업 42.의약외품의 소매업 및 도매업 |
사업목적 중복 및 미영위사업 삭제 |
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