| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔서울 거문고 C홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ① 제1호 의안 제20기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 정관 일부 개정의 건 : 제2-1호 (제2조) 목적 제2-2호 (제9조의2) 동등배당 제2-3호 (제10조) 명의개서등 제2-4호 (제11조) 주주명부 작성·비치 제2-5호 (제12조) 기준일 제2-6호 (제13조의2) 사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야할 권리의 전자등록 제2-7호 (제22조) 이사의 수 제2-8호 (제39조) 감사위원회의 구성과 권한 제2-9호 (제45조) 안전 및 보건 계획에 관한 이사회 승인 등 ③ 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 : 3명, 사외이사 : 3명) 제3-1호 : 김정훈 (사내이사) 제3-2호 : 김영선 (사내이사) 제3-3호 : 정진우 (사내이사) 제3-4호 : 윤윤진 (사외이사) 제3-5호 : 이호근 (사외이사) 제3-6호 : 조명현 (사외이사) ④ 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 : 길재욱 (사외이사) ⑤ 제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 : 2명) 제5-1호 : 윤윤진 (사외이사) 제5-2호 : 이호근 (사외이사) ⑥ 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정훈 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 現) 현대글로비스 대표이사 사장 前) 현대자동차 구매본부장 부사장 |
| 김영선 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 現) 현대글로비스 기획재경본부장 부사장 前) 기아자동차 재경사업부장 전무 |
| 정진우 | 1965-12 | 2 | 신규선임 | 現) 현대글로비스 스마트이노베이션본부장 부사장 前) 현대글로비스 미주총괄담당 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 길재욱 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 現) 한양대 경영학부 교수 前) 한국증권학회 회장(제31대) |
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| 윤윤진 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 現) 카이스트대 건설 및 환경공학 부교수 現) 국토안전관리원(舊한국시설안전공단) 비상임이사 |
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| 이호근 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 現) 연세대 경영대학 교수 前) 우리종합금융 사외이사 |
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| 조명현 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 現) 고려대 경영대학 교수 前) 한국기업지배구조원 원장 |
- (주)대한항공 사외이사 - 롯데건설(주) 사외이사(재임 종료 예정일 : 2021년 3월 18일) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 길재욱 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 한양대 경영학부 교수 前) 한국증권학회 회장(제31대) |
| 윤윤진 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 카이스트대 건설 및 환경공학 부교수 現) 국토안전관리원(舊한국시설안전공단) 비상임이사 |
| 이호근 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 연세대 경영대학 교수 前) 우리종합금융 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ① 기체 연료 및 관련제품 도매업 ② 운송장비용 가스 충전업 ③ 로봇의 제조, 수출입, 유통, 임대, 유지보수 및 관련 서비스업 ④ 소프트웨어의 자문, 개발, 공급, 유지보수 및 관련 서비스업 |
- 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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