| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21 D타워 32층 회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 보고사항 ○ 가. 감사보고 ○ 나. 영업보고 ○ 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 라. 투명경영위원회 활동내역 보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 제24기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 이사 선임의 건(기타비상무이사 : 1명) : 얀예빈왕(Jan Eyvin Wang) (기타비상무이사) ○ 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 얀예빈왕 (Jan Eyvin Wang) |
1956-08 | 3 | 재선임 | 現) Seed Consulting AS, Chairman 前) Wilh.Wilhelmsen Holdings ASA,Executive VP of New Energy |