| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 (주)메디아나 창조관 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제30기 정기주주 총회 일정 보고 2) 감사보고 3) 영업보고 4) 내부회계관리자의 운영실태보고 5) 내부회계관리제도 운영실태 평가결과보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있으며, 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업 | AI 의료 사업화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 14. 물류창고업 | 미영위 사업 | |