| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,027 | - 매출액 | 56,657 | |
| - 부채총계 | 11,727 | - 영업이익 | 1,681 | ||
| - 자본금 | 9,299 | - 당기순이익 | 6,587 | ||
| - 자본총계 | 128,300 | *주당순이익(원) | 356 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 139,558 | - 매출액 | 57,039 | |
| - 부채총계 | 11,762 | - 영업이익 | 1,309 | ||
| - 자본금 | 9,299 | - 당기순이익 | 6,212 | ||
| - 자본총계 | 127,796 | *주당순이익(원) | 336 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 30기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 |
||||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업 | 신규사업을 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 14. 물류창고업 | 미영위사업 삭제 | |