| 정정일자 | 2026-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-24 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 의결권있는 발행주식 총수기준찬성률 번호 1: 99.9 번호 2: 99.9 번호 3-1: 99.9 번호 3-2: 99.9 번호 3-3: 99.9 번호 4: 99.9 번호 5: 99.9 번호 6: 99.9 번호 7: 99.9 (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률 번호 1: 0.01 번호 2: 0.01 번호 3-1: 0.01 번호 3-2: 0.01 번호 3-3: 0.01 번호 4: 0.01 번호 5: 0.01 번호 6: 0.01 번호 7: 0.01 (1)중 의결권 행사 주식수 기준 반대, 기권 등 비율 번호 1: - 번호 2: - 번호 3-1: - 번호 3-2: - 번호 3-3: - 번호 4: - 번호 5: - 번호 6: - 번호 7: - |
의결권있는 발행주식 총수기준 찬성률 번호 1: 42.3 번호 2: 42.3 번호 3-1: 42.3 번호 3-2: 42.3 번호 3-3: 42.3 번호 4: 42.3 번호 5: 42.3 번호 6: 42.3 번호 7: 42.3 (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률 번호 1: 99.9 번호 2: 99.9 번호 3-1: 99.9 번호 3-2: 99.9 번호 3-3: 99.9 번호 4: 99.9 번호 5: 99.9 번호 6: 99.9 번호 7: 99.9 (1)중 의결권 행사 주식수 기준 반대, 기권 등 비율 번호 1: 0.1 번호 2: 0.1 번호 3-1: 0.1 번호 3-2: 0.1 번호 3-3: 0.1 번호 4: 0.1 번호 5: 0.1 번호 6: 0.1 번호 7: 0.1 |
| 이사선임 세부내역 | 곽민철 前. (주)셀바스헬스케어 사내이사 |
곽민철 現. (주)셀바스헬스케어 사내이사 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,799 | - 매출액 | 64,258 | |
| - 부채총계 | 11,214 | - 영업이익 | 6,279 | ||
| - 자본금 | 9,299 | - 당기순이익 | 4,899 | ||
| - 자본총계 | 135,585 | *주당순이익(원) | 265 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 146,836 | - 매출액 | 64,945 | |
| - 부채총계 | 11,404 | - 영업이익 | 5,950 | ||
| - 자본금 | 9,299 | - 당기순이익 | 5,274 | ||
| - 자본총계 | 135,432 | *주당순이익(원) | 286 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 2명 총 3명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-03-12 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 등 승인의 건 | 가결 | 42.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 곽민철 선임의 건 | 가결 | 42.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 유병탁 선임의 건 | 가결 | 42.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 김재호 선임의 건 | 가결 | 42.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 임원 보수 규정 일부 개정의 건 | 가결 | 42.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건 | 가결 | 42.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 특별결의 | 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 42.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽민철 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 現. (주)메디아나 대표이사 現. (주)셀바스AI 대표이사 現. (주)셀바스헬스케어 사내이사 |
| 유병탁 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 現. (주)메디아나 사내이사 現. (주)셀바스헬스케어 대표이사 前. (주)폴라리스오피스 (舊.인프라웨어) 경영지원실장 |
| 김재호 | 1975-11 | 2 | 재선임 | 現. (주)메디아나 사내이사 現. (주)셀바스헬스케어 경영지원실장 前. (주)폴라리스오피스 (舊.인프라웨어) 경영지원실장 |