| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 서초구 반포대로 19
현대에이치씨엔빌딩 6층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 |
[의결안건]
1. 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 주당 60원(예정) - 이사회 제안 제1-2호 의안 : 주당 120원(예정) - 주주제안 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) 제3-1호 : 사내이사 류성택 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 윤영식 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 박승권 선임의 건 4. 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임) 제4-1호 : 감사위원회 위원 박승권 선임의 건 5. 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류성택 | 1968-09 | 2 | 신규선임 |
(전)현대에이치씨엔 충청지역 담당 임원
(전)현대에이치씨엔 부산/포항지역 담당 임원 |
| 윤영식 | 1969-12 | 2 | 신규선임 |
(전)현대드림투어 대표이사
(현)현대백화점그룹 기획조정본부 경영전략실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승권 | 1959-07 | 2 | 재선임 |
(전)미국 테네시 공과대학교 교수
(현)한양대 공과대학 융합전자공학부 교수 (현)한양대 공과대학 학장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승권 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(전)미국 테네시 공과대학교 교수
(현)한양대 공과대학 융합전자공학부 교수 (현)한양대 공과대학 학장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전기공사업, 기계설비 공사업 및 전기신사업 관련사업 | LED 조명공사 등 전기공사와 관련된 다양한 신규사업을 추진하기 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 사업용 기기, 생활용품 및 플라스틱 필름 등 렌탈 및 판매, 유지보수업 | 사업용 기기, 생활용품, 플라스틱 필름 및 의료기기 등 렌탈 및 판매, 유지보수업 | 안마의자, 미용기기, 바이오헬스기기 등 렌탈 사업 확대를 위한 사업목적 변경 | |