| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 19, 6층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [의결안건] 1. 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 주당 80원(예정) - 이사회 제안 제1-2호 의안 : 주당 200원(예정) - 주주제안 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) 제3-1호 : 사내이사 김성일 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 이형오 선임의 건 4. 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임) 제4-1호 : 감사위원회 위원 이형오 선임의 건 5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) 제5-1호 : 사외이사 정민웅 선임의 건 6. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성일 | 1967-11 | 2 | 재선임 | (전)현대에이치씨엔 대표이사 (현)현대IT&E 대표이사 (현)현대백화점그룹 기획조정본부 디지털혁신담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형오 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | (전)히토츠바시대학교 조교수 (전)한국전략경영학회 회장 (현)숙명여자대학교 경영학부 교수 |
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| 정민웅 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | (현)리더스세무회계사무소 대표 회계사 | 주식회사 에고테크 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형오 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)히토츠바시대학교 조교수 (전)한국전략경영학회 회장 (현)숙명여자대학교 경영학부 교수 |
| 정민웅 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)리더스세무회계사무소 대표 회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ㆍ디지털 헬스케어 플랫폼 관련 사업 ㆍ의료/휴식기기 제조, 개발 및 판매업 ㆍ디지털/모바일콘텐츠 개발, 제작, 유통, 판매 관련 사업 ㆍ전기차 충전소 관련 사업 |
신규사업 검토 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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