| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 325길 9, SCC홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [의결안건] 1. 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) 제3-1호 : 사내이사 류성택 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 윤영식 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 오경훈 선임의 건 4. 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임) 제4-1호 : 감사위원회 위원 오경훈 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 자기주식 소각의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류성택 | 1968-09 | 2 | 재선임 | (현)현대퓨처넷 대표이사 (전)현대에이치씨엔 부산/포항지역 담당 임원 |
| 윤영식 | 1969-12 | 2 | 재선임 | (현)현대백화점그룹 기획조정본부 경영전략실장 (전)현대드림투어 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오경훈 | 1975-09 | 2 | 신규선임 | (현)법무법인 공간 변호사 (현)대한변호사협회 채권추심변호사회 이사 (전)법무법인 이수 변호사 (전)법무법인 수호 변호사 (전)이엑스티 주식회사 고문변호사 (전)주식회사 광물 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경훈 | 1975-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)법무법인 공간 변호사 (현)대한변호사협회 채권추심변호사회 이사 (전)법무법인 이수 변호사 (전)법무법인 수호 변호사 (전)이엑스티 주식회사 고문변호사 (전)주식회사 광물 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 정보통신공사업 2. 영상기기 및 정보통신기기 제조 및 판매업 3. 소프트웨어 개발 및 공급업 4. 렌탈사업 5. 무역업 6. 휴게음식점영업 7. 통신판매업 8. 전자지급결제대행업 |
ㆍ디지털 사이니지, 아르떼뮤지엄 등 연관 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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