| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 325길 9, SCC홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [의결안건] 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호 : 사내이사 김성일 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 이형오 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1명 선임) - 제3-1호 : 감사위원회 위원 이형오 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임) - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정민웅 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성일 | 1967-11 | 2 | 재선임 | (현) 현대아이티앤이 대표이사 (현) 현대백화점 기획조정본부 디지털혁신담당 (현) 현대이지웰 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형오 | 1964-08 | 2 | 재선임 | (현) 숙명여자대학교 경영학부 교수 (전) 한국국제경영학회 회장 (전) 한국전략경영학회 회장 |
없음 |
| 정민웅 | 1967-11 | 2 | 재선임 | (현) 리더스세무회계사무소 회계사 |
주식회사 에고테크 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형오 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 숙명여자대학교 경영학부 교수 (전) 한국국제경영학회 회장 (전) 한국전략경영학회 회장 |
| 정민웅 | 1967-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 리더스세무회계사무소 회계사 |