| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 325길 9, SCC홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [의결안건] 제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호 : 사내이사 김성일 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 전승목 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 이한종 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1명 선임) - 제3-1호 : 감사위원회 위원 이한종 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임) - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 인병택 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성일 | 1967-11 | 2 | 재선임 | (현)현대퓨처넷 대표이사 (현)현대지에프홀딩스 DT추진실 부사장 (전)현대백화점 기획조정본부 디지털혁신담당 (전)현대아이티앤이 대표이사 (전)현대이지웰 사내이사 (전)현대에이치씨엔 대표이사 (전)현대미디어 대표이사 |
| 전승목 | 1969-08 | 2 | 신규선임 | (현)현대퓨처넷 경영지원본부장 (전)현대퓨처넷 경영지원실장 (전)현대퓨처넷 경영지원실 회계팀장 (전)현대백화점 영업본부 신촌점 경리총괄팀장 (전)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이한종 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | (현)법무법인 화우 고문 (현)영풍정밀(주) 사외이사 (전)세무법인 화우 세무사 (전)삼성세무서장 (전)국세청 징세법무국 징세과장 (전)서울청 조사1국 1과장 (전)서울청 조사2국 조사관리과장 (전)춘천세무서장 |
영풍정밀(주) (사외이사,감사위원) |
| 인병택 | 1958-01 | 2 | 신규선임 | (현)한국정책 홍보연구원 비상임 대표 (전)대한축구협회 국제위원장 (전)세종시문화재단 대표이사 (전)한국정책 홍보연구원 상임 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한종 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)법무법인 화우 고문 (현)영풍정밀(주) 사외이사 (전)세무법인 화우 세무사 (전)삼성세무서장 (전)국세청 징세법무국 징세과장 (전)서울청 조사1국 1과장 (전)서울청 조사2국 조사관리과장 (전)춘천세무서장 |
| 인병택 | 1958-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)한국정책 홍보연구원 비상임 대표 (전)대한축구협회 국제위원장 (전)세종시문화재단 대표이사 (전)한국정책 홍보연구원 상임 대표 |