| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 913,821 | - 매출액 | 215,816 | |
| - 부채총계 | 79,347 | - 영업이익 | 6,945 | ||
| - 자본금 | 55,101 | - 당기순이익 | 11,614 | ||
| - 자본총계 | 834,474 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 761,010 | - 매출액 | 86,084 | |
| - 부채총계 | 18,981 | - 영업이익 | -9,243 | ||
| - 자본금 | 55,101 | - 당기순이익 | 4,601 | ||
| - 자본총계 | 742,029 | *주당순이익(원) | 42 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,116,869,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -이사 선임 사내이사 2명 사외이사 1명 -감사위원회 위원 선임 감사위원회 위원 1명 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □제1호 의안 : 제33기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함 및 연결재무제표 승인의 건 * 주당 현금배당 110원 → 원안대로 통과 □제2호 의안 : 이사 선임의 건 *2-1호 의안 : 사내이사 김성일 선임의 건 → 원안대로 통과 *2-2호 의안 : 사내이사 전승목 선임의 건 → 원안대로 통과 *2-3호 의안 : 사외이사 이한종 선임의 건 → 원안대로 통과 □제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 *3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이한종 선임의 건 → 원안대로 통과 □제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 *4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 인병택 선임의 건 → 원안대로 통과 □제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1.재무제표'의 '가.연결' 재무제표 中 매출액 및 영업이익은 계속영업기준으로 작성되었습니다. - 상기 '1.재무제표'의 '가.연결' 재무제표 中 당기순이익, 주당순이익 은 중단영업포함기준으로 작성되었습니다. - 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,078원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집공고 2025-02-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성일 | 1967-11 | 2 | 재선임 | ㆍ2024년~현재 (주)현대퓨처넷 대표이사 ㆍ2024년~현재 (주)현대지에프홀딩스 DT추진실 부사장 ㆍ2020년~2024년 (주)현대백화점 기획조정본부 디지털혁신담당 ㆍ2019년~2024년 (주)현대아이티앤이 대표이사 ㆍ2021년~2023년 (주)현대이지웰 사내이사 ㆍ2019년~2019년 (주)현대에이치씨엔 대표이사 ㆍ2009년~2019년 (주)현대미디어 대표이사 |
| 전승목 | 1969-08 | 2 | 신규선임 | ㆍ2025년~현재 (주)현대퓨처넷 경영지원본부장 ㆍ2018년~2024년 (주)현대퓨처넷 경영지원실장 ㆍ2015년~2017년 (주)현대퓨처넷 경영지원실 회계팀장 ㆍ2013년~2014년 (주)현대백화점 영업본부 신촌점 경리총괄팀장 ㆍ2008년~2012년 (주)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이한종 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | ㆍ2025년~현재 법무법인 화우 고문 ㆍ2023년~현재 영풍정밀(주) 사외이사 ㆍ2020년~2024년 세무법인 화우 세무사 ㆍ2018년~2019년 삼성세무서장 ㆍ2017년~2018년 국세청 징세법무국 징세과장 ㆍ2016년~2017년 서울청 조사1국 1과장 ㆍ2015년~2016년 서울청 조사2국 조사관리과장 ㆍ2014년~2015년 춘천세무서장 |
영풍정밀(주) (사외이사,감사위원) |
| 인병택 | 1958-01 | 2 | 신규선임 | ㆍ2024년~현재 한국정책 홍보연구원 비상임대표 ㆍ2018년~2022년 대한축구협회 국제위원장 ㆍ2016년~2019년 세종시문화재단 대표이사 ㆍ2014년~2016년 한국정책 홍보연구원 상임 대표 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한종 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2025년~현재 법무법인 화우 고문 ㆍ2023년~현재 영풍정밀(주) 사외이사 ㆍ2020년~2024년 세무법인 화우 세무사 ㆍ2018년~2019년 삼성세무서장 ㆍ2017년~2018년 국세청 징세법무국 징세과장 ㆍ2016년~2017년 서울청 조사1국 1과장 ㆍ2015년~2016년 서울청 조사2국 조사관리과장 ㆍ2014년~2015년 춘천세무서장 |
| 인병택 | 1958-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2024년~현재 한국정책 홍보연구원 비상임대표 ㆍ2018년~2022년 대한축구협회 국제위원장 ㆍ2016년~2019년 세종시문화재단 대표이사 ㆍ2014년~2016년 한국정책 홍보연구원 상임 대표 |