| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 325길 9, SCC홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [의결안건] 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임) - 제3-1호 : 사내이사 강면구 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임) - 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤혜진 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 소각 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강면구 | 1976-01 | 2 | 신규선임 | (현)(주)현대지에프홀딩스 미래성장전략담당 (전)(주)현대지에프홀딩스 기획조정본부 홍보실 홍보팀장 (전)(주)현대백화점 기획조정본부 홍보실 홍보팀장 (전)(주)현대백화점 기획조정본부 홍보실 홍보담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤혜진 | 1980-06 | 2 | 신규선임 | (현)서울대학교 경영대학 부교수 (전)노스웨스턴대학교 켈로그경영대학원 부교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤혜진 | 1980-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)서울대학교 경영대학 부교수 (전)노스웨스턴대학교 켈로그경영대학원 부교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 인공지능(AI) 서비스 사업 2. 클라우드 컴퓨팅 서비스의 개발, 구축, 운영 및 관리업 3. 데이터 수집ㆍ저장ㆍ분석 및 정보처리 서비스업 4. 현금영수증 사업 5. 금속ㆍ창호ㆍ지붕ㆍ건축물 조립공사업 |
▷IT 및 사이니지 관련 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||