| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 토정로 115(상수동) 스튜디오삼익 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 :감사 한지형 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한지형 | 1974-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (주)스튜디오삼익 감사 법무법인 로베리 변호사 법률사무소 도현 변호사 |