| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-07 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 토정로 115(상수동) 스튜디오삼익 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 김강석 선임의 건(재선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 정지범 선임의 건(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김강석 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | (현)스튜디오삼익 사내이사 (전)MH&CO모던하우스 상품기획실장 (전)이랜드유통 전략기획실장 |
| 정지범 | 1986-08 | 3년 | 재선임 | (현)스튜디오삼익 사내이사 (전)잉글랜더코리아 상품개발팀 (전)보루네오 디자인연구소 |