| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 토정로 115 2층 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제8기재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※현금배당 1주당 250원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |