| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,779 | - 매출액 | 95,931 | |
| - 부채총계 | 9,457 | - 영업이익 | 2,829 | ||
| - 자본금 | 5,927 | - 당기순이익 | 2,789 | ||
| - 자본총계 | 36,322 | *주당순이익(원) | 244 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,144,297,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제9기 정기주주총회의 보고사항은 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상기 배당금 재원은 지난 2025년 3월 28일 정기주주총회 결의(자본준비금의 이익잉여금 전입의 건)를 통해 자본준비금에서 이익잉여금으로 전환한 65억원의 일부에 해당합니다. 따라서 관련 법령(*)에 의거하여 해당 배당금은 비과세 대상입니다. 다만, 대주주 및 법인주주(내국법인)의 경우 보유한 주식의 장부가액을 한도로 각각 비과세 및 법인세법상 익금불산입이 적용됩니다. * 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 및 법인세법 제18조 제8호 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-19 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기 재무제표 승인의 건 * 주당 배당금 100원 |
가결 | 52.9 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.9 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 최정석 선임의 건 | 가결 | 52.9 | 100 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김강석 선임의 건 | 가결 | 52.9 | 100 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 정지범 선임의 건 | 가결 | 52.9 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.3 | 100 | - | 특별이해관계인에 해당하는 주주의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.9 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정석 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 현) (주)스튜디오삼익 대표이사 전) 삼안리빙 전무이사 전) 인하임대표이사 전) B&Q(영국) 구매, 개발부 선임팀장 |
| 김강석 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | 현) (주)스튜디오삼익 사내이사 전) MH&CO모던하우스 상품기획실장 전) 이랜드유통 전략기획실장 |
| 정지범 | 1986-08 | 3년 | 재선임 | 현) (주)스튜디오삼익 사내이사 전)잉글랜더코리아 상품개발팀 전)보루네오 디자인연구소 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 생활용품 제조 및 판매업 1. 섬유, 직물의 제조 및 판매업 1. 애완용 동물 관련 용품의 제조 및 판매업 1. 여행용품의 제조 및 판매업 |
신규사업 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |