| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스
지하 1층 ROTUNDA |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 제22기 감사보고 - 제22기 내부회계관리제도 운영보고 - 제22기 영업보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안: 제22기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 신상철 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 한동현 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 정기봉 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 이우종 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원 한동현 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원 정기봉 선임의 건 제3-3호 의안: 감사위원 이우종 선임의 건 - 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상철 | 1967-08 | 3년 | 재선임 |
- 現) 당사 부사장
- ㈜할리스 대표이사 - ㈜네오티스 대표이사 - MVP 파트너즈 부사장 - PWC 컨설턴트 - LG텔레콤 경영전략실 - 삼일회계법인 - University of Michigan MBA - 서울대학교 경영학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동현 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 |
- 現) ST Invictus Partners Mananging director
[홍콩소재 벤처 투자 및 자문 업무 회사] - BRV Korea Advisors 대표/파트너 - ㈜케이티 전략투자담당 상무 - SAIF Advisors Limited Korea 대표 - SoftBank Korea 부사장 - Clarion Capital 이사 - McKinsey & Company 컨설턴트 - 미국 Stanford 대학 경영대학원 졸업 (MBA) - 서울대학교 경영학 학사 |
KEB Hana Global Finance |
| 정기봉 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 |
- 現) 제일국제법률사무소
- 법무법인 광장 - 서울 중앙/고등법원 재판연구원 - 변호사 자격 취득 - 연세대학교 법학전문 대학원 - 삼성전자 - Texas Instruments - Dot Wireless - Cadence Design Systems - HP Laboratories - AT&T Bell Laboratories - 금성정보통신 - 미국 Stanford 대학 전자공학 박사 - 서울대학교 전자공학 학사 |
해당사항 없음 |
| 이우종 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 |
- 現) 서울대학교 경영대학, 부교수
- 호주디킨대학교 경영대학, 방문교수 - 홍콩이공대학 회계·금융학원, 정년보장 부교수 - 서울대학교 경영학 학사, 회계학 박사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동현 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 위와 동일 |
| 정기봉 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 위와 동일 |
| 이우종 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 위와 동일 |