| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스 로툰다(ROTUNDA) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제27기 감사보고 - 제27기 영업보고 - 제27기 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 - 제1호 의안: 제27기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이승희 선임의 건(재선임) - 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승희 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | - 現) 당사 대표이사 - 現) ㈜쏠리드윈텍 이사 - 現) SOLiD Gear, Inc 이사 - 現) SOLiD GEAR PTE. LTD. 이사 - 삼성종합기술원 선임연구원 - 美 Northwestern 공대 전자공학 박사 - 고려대학교 전자공학 학사 |