| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 467,845 | - 매출액 | 246,710 | |
| - 부채총계 | 159,324 | - 영업이익 | 28,546 | ||
| - 자본금 | 30,611 | - 당기순이익 | 34,922 | ||
| - 자본총계 | 308,521 | *주당순이익(원) | 575 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 496,799 | - 매출액 | 331,068 | |
| - 부채총계 | 173,964 | - 영업이익 | 35,140 | ||
| - 자본금 | 30,611 | - 당기순이익 | 46,232 | ||
| - 자본총계 | 322,835 | *주당순이익(원) | 760 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,030,026,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 제27기 감사보고 - 제27기 영업보고 - 제27기 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 - 제1호 의안: 제27기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 현금배당: 주당 50원 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이승희 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승희 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | - 現) 당사 대표이사 - 現) ㈜쏠리드윈텍 이사 - 現) SOLiD Gear, Inc 이사 - 現) SOLiD GEAR PTE. LTD. 이사 - 삼성종합기술원 선임연구원 - 美 Northwestern 공대 전자공학 박사 - 고려대학교 전자공학 학사 |