| 1. 일시 | 날짜 | 2019-02-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로4길48(석우동) 피에스케이㈜ 5층 총회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 분할계획서 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안: 정관변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-12-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양재균 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 금속공학과 졸업
현 피에스케이(주) 고문 |
| 김태철 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 |
한양대학교 기계공학과 졸업
현 피에스케이(주) 연구소 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상권 | 1953-11 | 3년 | 신규선임 |
인하대학교 조선공학과 졸업
전 세메스 대표이사 현 원익홀딩스 상근감사 |
원익홀딩스 (감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수연 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
연세대학교 경영학과 졸업
전 한양이엔지(주) 부회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
전기, 전자공학 연구개발업
화학식품, 제약장치 제조 및 판매 유가증권투자 기계설비 공사업 전자부품 제조 및 판매 태양광 발전사업 |
사업 영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |