| 1. 결의사항 |
1. 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건
-> 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 양재균 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김태철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 남상권 선임의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 이수연 선임의 건 -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 * 제2호 내지 제4호 의안은 제1호 의안이 가결되는 것을 조건으로 의안으로 상정함 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-02-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2018-09-27 회사분할 결정
2019-02-15 주주총회소집결의 2019-01-31 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양재균 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 금속공학과 졸업 (학사)
KAIST 재료공학과 졸업 (석사) 前) 대우반도체 근무 現) 피에스케이(주) 기술고문 |
| 김태철 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 |
한양대학교 기계공학과 졸업
前) 삼성전자(주) 근무 現) 피에스케이(주) 부설연구소 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상권 | 1952-05 | 3년 | 신규선임 |
인하대학교 조선공학과 졸업
前) 세메스(주) 대표이사 現) (주)원익홀딩스 상근감사 |
(주)원익홀딩스 (감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수연 | 1953-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
연세대학교 경영학과 졸업
前) 한국산업가스㈜ 대표이사 한양이엔지(주) 부회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
전기ㆍ전자공학 연구개발업
화학식품, 제약장치 제조 및 판매 유가증권투자 기계설비 공사업 전자 부품 제조 및 판매 태양광 발전사업 |
사업 영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |