| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로4길 48(석우동) 피에스케이(주) 5층 총회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 (신설) 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 400원 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||