| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로15번길 28-11 (모곡동) 피에스케이홀딩스(주) 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 사내이사 선임의 건(별첨1 사내이사 후보자 및 이력)
제2호 의안: 정관변경 승인의 건 (별첨2 정관 신구조문 대비표 참조) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경수 | 1952-12 | 3년 | 신규선임 |
미국 캘리포니아주립대 경영학 석사
한국반도체산업협회 부회장(전) 피에스케이홀딩스(주)대표이사(현) |