| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로4길 48 피에스케이홀딩스(주) 본관 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항:
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 부의안건: - 제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건(배당 150원) - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
- 당사는 상법 제449조2 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. (재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2020년 03월 25일
- 제30기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||