| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로15번길 28-11(모곡동) 피에스케이홀딩스(주) B1F 총회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 부의안건: - 제1호 의안: 제32기 재무제표 승인의 건(배당 400원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 양재균 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 강사윤 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 (유관희) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양재균 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 서울대 금속공학 학사 KAIST(원) 재료공학 석사 대우반도체 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강사윤 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대 기계설계공학 학사 및 석사 University of Colorado 기계공학 박사 한국마이크로 전자 및 패키징 학회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유관희 | 1952-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서울대 경영학과 학사 Indiana University 경영학 석사 & 박사 고려대 경영대학 교수 |