| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로15번길 28-11(모곡동) 피에스케이홀딩스(주) B1F 총회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 부의안건: - 제1호 의안: 제34기 재무제표 승인의 건 (배당 600원) - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박진경 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 정진욱 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진경 | 1981-06 | 3년 | 신규선임 | KAIST 산업디자인 학사 (현)피에스케이홀딩스㈜ 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진욱 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | KAIST 물리학과 박사 (현)한양대학교 전기공학과 교수 (현) 반도체디스플레이 기술학회 플라즈마 RF 연구회 회장 |
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