| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로15번길 28-11(모곡동) 피에스케이홀딩스(주) B1F 총회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건: - 제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건 (배당 1,080원/주) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박경수 선임의 건(재선임) 제4-2호 의안 : 사내이사 박연경 선임의 건(신규선임) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경수 | 1952-12 | 3년 | 재선임 | 고려대 경영학 학사 미국 캘리포니아주립대(원) 경영학 석사 (현)피에스케이 주식회사 이사회 의장 (현)피에스케이홀딩스 주식회사 대표이사 |
| 박연경 | 1982-06 | 3년 | 신규선임 | 고려대 심리학 학사 서울대(원) 경영학 석사 (현)피에스케이홀딩스 주식회사 상무이사 |