| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 |
부산 영도구 태종로 63
한성기업(주) 본사 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제50기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임준호 | 1979-02 | 3 | 재선임 |
현) 한성기업(주) 대표이사
현) 극동수산(주) 대표이사 전) 나루엔터테인먼트 CIO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이춘만 | 1945-07 | 3 | 재선임 | 상근 |
현) 한성기업(주) 감사
전) 롯데장학재단 이사 전) 고려상사 대표 |