| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 |
부산 영도구 태종로 63
한성기업(주) 본사 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제51기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서)승인 의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 코로나19등 비상사태 발생시 일시,장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정임.
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임부관 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | - 한성기업(주) 수산본부장 (2007~현재) |