| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 영도구 태종로 63 한성빌딩 2층 한성기업㈜ 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제56기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임준호 | 1979-02 | 3 | 재선임 | 현) 한성기업(주) 대표이사 현) 극동수산(주) 감사 전) 나루엔터테인먼트 CIO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이춘만 | 1945-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 한성기업(주) 감사 전) 롯데장학재단 이사 전) 고려상사 대표 |