의결권대리행사권유참고서류 6.0 한성기업 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 10일
권 유 자:	성 명: 한성기업주식회사주 소: 부산광역시 영도구 태종로 63(대교동 1가)전화번호: 051-410-7100
작 성 자:	성 명: 방상태부서 및 직위: 경영지원 / 차장전화번호: 02-3400-5051

<의결권 대리행사 권유 요약>

한성기업주식회사본인2025년 03월 10일2025년 03월 26일2025년 03월 13일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

한성기업주식회사보통주561,4609.04본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 상기 소유주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한된 주식이며, 소유비율은 발행 주식수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주, %)

임우근최대주주보통주1,033,90116.65대표이사 회장-임인숙최대주주의친인척보통주63,8681.03최대주주의친인척-임창윤최대주주의친인척보통주52,4810.84최대주주의친인척-임준호최대주주의친인척보통주98,0901.58임원-임선민최대주주의친인척보통주7,3500.12최대주주의친인척-임재윤최대주주의친인척보통주80.00최대주주의친인척-임범관최대주주의친인척보통주1,2050.02최대주주의친인척-극동수산(주)계열회사보통주1,092,10217.59계열회사-한성수산식품(주)계열회사보통주81,2021.31계열회사-2,430,20739.14-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

(단위 : 주, %)

최병운보통주1,000임원임원-방상태보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 10일2025년 03월 13일2025년 03월 26일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한성기업주식회사홈페이지https://www.hsep.com회사소개 →투자정보→공고사항에 게시

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : (49037) 부산시 영도구 태종로 63 한성기업(주) 6층 회계팀 전화번호 : 051-410-7100- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 13일 ~ 2025년 3월 26일(제56기 정기주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 26일(수) 오전 11시부산시 영도구 태종로 63 한성빌딩 2층 한성기업(주) 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m ※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) ※ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) ※ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 농축수산물의 가공.판매업과 수산업을 주사업으로 하는 종합식품기업입니다.국내외의 어려운 경제여건 속에서도 게맛살, 육가공품 등 주력제품 외에 젓갈, 냉동식품, 어묵제품 등으로 생산제품군을 다양화하여 종합식품회사의 입지를 다져가고 있습니다. 원양어업은 안정적인 쿼터확보를 통해 어획실적 향상에 주력하고 있습니다. 식품사업은 지난해 식품업계 공통의 화두였던 가격인상과 그로 인한 구매감소 우려를 핵심경로 집중,제품개선, 신규확대를 통해 매출 증대를 이루었으며, 지속적인매출 증대를 위해 신제품 개발을 지속적으로 추진하여 소비자의 욕구에 부합한 제품을 선보이고 있으며, 급속히 변화하는 유통구조 변화에 대처하여 성장세를 이어가고 있습니다. 세부내용은 2025년 3월 10일 공시된 당사 제56기 주주총회소집공고 - 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 56(당) 기 기말 2024년 12월 31일 현재
제 55(전) 기 기말 2023년 12월 31일 현재
제 55(전) 기 기초 2023년 01월 01일 현재
한성기업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기 기말	제 55(전) 기 기말	제 55(전) 기 기초
자산
유동자산	132,109,348,443	133,555,770,720	135,930,555,429
현금및현금성자산	5,259,066,710	4,739,778,797	4,405,158,879
단기금융상품	5,567,000,000	5,472,000,000	5,072,000,000
재고자산	31,633,635,470	32,782,471,150	36,282,647,761
매출채권및기타채권	49,779,345,124	46,547,519,664	45,749,687,184
기타유동자산	39,870,301,139	44,014,001,109	44,421,061,605
비유동자산	112,446,784,246	113,745,326,778	115,627,294,218
장기금융상품	14,000,000	329,000,000	149,000,000
비유동기타채권	1,496,461,088	2,837,946,791	3,798,031,199
기타금융자산	2,008,455,703	2,867,018,221	3,713,583,093
관계기업투자	4,378,991,791	5,417,082,434	4,872,992,802
유형자산	57,673,517,290	56,250,202,706	57,400,671,376
투자부동산	46,523,345,210	45,622,215,250	45,275,337,910
무형자산	352,013,164	421,861,376	417,677,838
자산총계	244,556,132,689	247,301,097,498	251,557,849,647
부채
유동부채	138,250,431,324	149,769,441,279	126,649,432,998
매입채무및기타채무	49,484,960,850	44,478,318,277	54,315,297,382
단기차입금	70,672,379,195	73,126,332,303	70,011,934,198
유동성사채	15,000,000,000	30,000,000,000	-
유동성리스부채	421,265,589	249,709,271	457,729,119
금융보증계약부채	66,382,765	70,287,292	71,044,056
기타유동부채	1,258,556,359	1,362,052,688	1,625,485,536
미지급법인세	1,346,886,566	482,741,448	167,942,707
비유동부채	38,493,684,874	31,608,409,678	58,493,045,131
장기차입금	2,000,000,000	-	-
순확정급여부채	14,209,629,488	13,725,474,429	10,084,258,246
사채	21,000,000,000	15,000,000,000	45,000,000,000
리스부채	234,701,720	258,450,206	259,986,900
비유동기타채무	600,500,000	652,705,000	641,785,000
이연법인세부채	448,853,666	1,971,780,043	2,507,014,985
부채총계	176,744,116,198	181,377,850,957	185,142,478,129
자본
자본금	31,047,575,000	31,047,575,000	31,047,575,000
자본잉여금	1,325,338,584	1,325,338,584	1,325,338,584
자본조정	(4,966,427,200)	(4,966,427,200)	(4,966,427,200)
기타포괄손익누계액	20,535,259,598	21,623,393,715	21,163,866,988
이익잉여금	19,870,270,509	16,893,366,442	17,845,018,146
자본총계	67,812,016,491	65,923,246,541	66,415,371,518
자본과부채총계	244,556,132,689	247,301,097,498	251,557,849,647

포 괄 손 익 계 산 서

제 56(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
한성기업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기	제 55(전) 기
매출액	332,486,628,912	320,600,471,187
매출원가	277,909,004,085	271,406,907,700
매출총이익	54,577,624,827	49,193,563,487
판매비와관리비	43,573,437,519	40,981,476,622
영업이익(손실)	11,004,187,308	8,212,086,865
금융수익	1,333,072,106	1,044,786,760
금융비용	6,987,385,184	6,629,133,952
기타수익	4,527,524,559	2,075,794,097
기타비용	6,892,949,147	2,177,795,803
관계기업 당기순손익에 대한 지분	282,606,598	21,294,551
법인세비용차감전순이익(손실)	3,267,056,240	2,547,032,518
법인세비용(수익)	428,319,298	938,440,041
당기순이익(손실)	2,838,736,942	1,608,592,477
법인세비용차감후기타포괄손익	(949,966,992)	(2,100,717,454)
확정급여부채의 재측정요소	138,167,125	(2,560,244,181)
토지재평가이익	(43,462,599)	46,518,614
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	(1,044,671,518)	413,008,113
총포괄이익(손실)	1,888,769,950	(492,124,977)
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	503	285
희석주당이익(손실)	503	285

이익잉여금처분계산서(안)

제 56 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 55 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
한성기업주식회사	(단위 : 원)

(단위: 원)
내 역	제 56 (당)기(처분예정일: 2025년 3월 26일)	제 55 (전)기(처분확정일: 2024년 3월 28일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금	19,700,812,969	16,723,908,902
전기이월미처분이익잉여금	16,723,908,902	3,543,621,714
회계정책변경효과	-	14,131,938,892
당기순이익	2,838,736,942	1,608,592,477
확정급여부채의 재측정요소	138,167,125	(2,560,244,181)
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	19,700,812,969	16,723,908,902

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
임준호	1979.02.25	사내이사	해당없음	친인척	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
임준호	경영인	2017년 ~ 현재	한성기업(주) 대표이사	해당사항 없음
		2012년 ~ 2020년	극동수산(주) 대표이사
		2020년 ~ 현재	극동수산(주) 감사

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 한성기업(주) 대표이사로 재임 중이며, 산업 전반에 대한 이해와 전문성을 보유하고 있으며, 합리적인 의사결정과 리더쉽으로 회사를 이끌어나가고 있음. 한성기업의 상황을 정확하고 깊이있게 이해하고 있는 후보자는 기업 경영전반에 대한 탁월한전문성과 폭넓은 식견으로 당사의 미래 비전 제시 및 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로기대합니다.

확인서

임준호 사내이사 확인서.jpg 임준호 사내이사 확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이춘만	1945.07.13	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이춘만	경영인	2007년 ~ 현재	한성기업(주) 감사	해당사항 없음
		2004년 ~ 2018년	롯데장학재단 이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 한성기업(주) 감사로 재임 중이며, 오랜 기간의 경험을 바탕으로 당사가 영위하고 있는 산업에 대한 이해도가 높음. 또한 롯데장학재단 이사 등을 역임하였으며,국내외 경제에 대한 해박하고 폭넓은 경험과 식견으로 감사의 역할을 기대합니다.

확인서

이춘만 감사 확인서.jpg 이춘만 감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	965백만원
최고한도액	3,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	85백만원
최고한도액	100백만원