| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 244,556 | - 매출액 | 332,487 | |
| - 부채총계 | 176,744 | - 영업이익 | 11,004 | ||
| - 자본금 | 31,048 | - 당기순이익 | 2,839 | ||
| - 자본총계 | 67,812 | *주당순이익(원) | 503 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명(재선임), 감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제56기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案))승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사1명) → 원안대로 승인 제3호 의안:감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안:감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임준호 | 1979-02 | 3 | 재선임 | 現) 한성기업(주) 대표이사 現) 극동수산(주) 감사 前) 극동수산 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이춘만 | 1945-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) 한성기업(주) 감사 前) 롯데장학재단 이사 |