| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화로 60 제이스코홀딩스(주) 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제61기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김조환 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 차이천 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 노희건 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 선임의 건 가. 상근감사 박제일 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김조환 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜파워로직스 이사 |
| 차이천 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜재성패키지 대표이사 |
| 노희건 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜로건영어학원장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노희건 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜로건영어학원장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박제일 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) 기업은행 성수동지점 전) 기업은행 외환업무부 전) 기업은행 서정리역 지점장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 국내외 무역업 - 2차전지 소재 제조 및 판매업 - 연료전지, 관련소재 및 부품제조, 판매업 - 배터리 및 소재의 개발, 제조 및 판매업 - 해외자원개발사업 - 광산업 - 폐전지 재활용업 - 비철금속제품의 제조 및 판매업 - 비철금속 1차 제련 및 정련업 - 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 72) 건설자재 제작 및 도소매업 73) 시멘트 가공 및 판매업 74) 시설물 유지 관리업 75) 부동산 개발업 76) 통신공사업 77) 전문소방시설 공사업 78) 해외건설업 79) 토양정화업 80) 산업환경설비 공사업 81) 건축 및 토목엔지니어링 서비스업 83) 국내외 부동산 매매, 임대, 전대, 관리, 개발, 투자, 투자자문, 컨설팅 및 관련사업 84) 인터넷, 모바일, 오프라인 쇼핑몰 운영업 85) 방문판매업 및 통신판매업 96) 일반 도소매업 97) 농,수,축산물 판매업 99) 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 100) 폐기물 종합처리업 101) 장비임대업 102) 차량, 장비, 기타임대업 103) 광고, 홍보업 107) 전자상거래 및 관련 유통업 |
62) 건설자재 제작 및 도소매업 63) 시멘트 가공 및 판매업 64) 시설물 유지 관리업 65) 부동산 개발업 66) 통신공사업 67) 전문소방시설 공사업 68) 해외건설업 69) 토양정화업 70) 산업환경설비 공사업 71) 건축 및 토목엔지니어링 서비스업 72) 국내외 부동산 매매, 임대, 전대, 관리, 개발, 투자, 투자자문, 컨설팅 및 관련사업 73) 인터넷, 모바일, 오프라인 쇼핑몰 운영업 74) 방문판매업 및 통신판매업 75) 일반 도소매업 76) 농,수,축산물 판매업 77) 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 78) 폐기물 종합처리업 79) 장비임대업 80) 차량, 장비, 기타임대업 81) 광고, 홍보업 82) 전자상거래 및 관련 유통업 |
사업목적 일부 삭제에 따른 일련변호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - 토목 건축 공사업 - 대지조성업 - 조경공사업 - 전기, 소방 설비공사업 - 산업설비 공사업 - 공해방지 시설업 - 수질 및 대기오염 방지시설업 - 오수 정화조 설계시공업 - 소음 진동 방지 시설업 - 분뇨 및 일반 폐기물처리 설계 시공업 - 해양심층수관련 제품 제조 및 판매업 - 해양심층수관련 제품 연구 개발 - 해양심층수관련 식음료 제조 및 판매업 - 해양심층수관련 건강보조식품 제조 및 판매업 - 해양심층수관련 화장품 제조 및 판매업 - 해양심층수를 이용한 수산업 및 판매업 - 해양심층수를 이용한 타라소테라피 사업 - 해양심층수 관련 프렌차이즈업 - 해양심층수 및 관련업의 수출입업 - 해양심층수 관련 공사업 및 해양 공사업 - 축산 가공식품 판매업 - 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 - 각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사 대행업 - 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 - 가상현실 플랫폼·콘텐츠 개발 및 관련 사업 - 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 - 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업 - 가상화폐 관련 사업 - NFT의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 - 위 각호와 관련한 부대사업 일체 |
사업집중화를 위한 사업목적 삭제 | |