| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-01 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화로 60 제이스코홀딩스 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 김택환 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김택환 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜한국석유공사 사외이사 및 감사위원 前) 민주당 전략기획위원회 부위원장 前) 20대선 이재명후보특보단 총괄운영단장 前) 대통령직속 국가균형발전위원회 평가자문위원 前) 민주평통자문위원 |
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