| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 백제고분로 362 (석촌동) 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제54기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제54기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 상기 4. 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인 하고 의결 사항에서 보고 사항으로 변경됩니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성호 | 1961-10 | 3 | 재선임 | (현) 신라교역(주) 대표이사 (현) 동화청과(주) 대표이사 |
| 김호운 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | (현) 신라교역(주) 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김헌표 | 1959-10 | 2 | 재선임 | (전) SK네트웍스(주) CFO, 부사장 (현) STIC 인베스트먼트 상근고문 |
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| 서대교 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | (현) 오뚜기SF(주) 감사 (현) 오뚜기SF지주(주) 감사 |
오뚜기SF(주) 감사 (2021.3.4 임기만료 예정) 오뚜기SF지주(주) 감사(2021.3.4 임기만료 예정) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) 식품제조 가공 판매업 2) 국내 프랜차이즈 사업 3) 해외 프랜차이즈 사업 4) 상품권 발행 및 판매업 |
사업 다각화 및 외식사업 진출을 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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