| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 680,457 | - 매출액 | 346,502 | |
| - 부채총계 | 127,921 | - 영업이익 | 16,895 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 44,527 | ||
| - 자본총계 | 552,536 | *주당순이익(원) | 2,804 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 665,991 | - 매출액 | 301,585 | |
| - 부채총계 | 111,621 | - 영업이익 | 11,203 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 44,425 | ||
| - 자본총계 | 554,370 | *주당순이익(원) | 2,798 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,892,500,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제55기(2021.1.1 ~ 2021. 12.31) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항 전환으로 의안철회 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 2022년 3월 17일 이사회에서 승인받아 정기주주총회에서 보고하였습니다 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-17 주주총회소집결의 2022-02-28 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준형 | 1936-10 | 3 | 재선임 | (현) 신라교역(주) 회장 (현) (주)신라홀딩스 사내이사 (전) 한국원양어업협회 회장 |