| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,781 | - 매출액 | 9,621 | |
| - 부채총계 | 4,026 | - 영업이익 | -7,847 | ||
| - 자본금 | 5,168 | - 당기순이익 | -8,256 | ||
| - 자본총계 | 39,755 | *주당순이익(원) | -959 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,830 | - 매출액 | 9,755 | |
| - 부채총계 | 4,103 | - 영업이익 | -7,798 | ||
| - 자본금 | 5,168 | - 당기순이익 | -8,201 | ||
| - 자본총계 | 39,727 | *주당순이익(원) | -953 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 2명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제10기 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 최윤서 선임의 건 → 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사내이사 허영진 선임의 건 → 원안대로 가결 3-3호 의안 : 사외이사 정완균 선임의 건 → 원안대로 가결 3-4호 의안 : 사외이사 박천혁 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤서 | 1978-06 | 3 | 재선임 | 포항공과대학교 기계공학 석사 삼성중공업 책임연구원 두산로보틱스 책임연구원 현) 뉴로메카 이사 |
| 허영진 | 1987-10 | 3 | 재선임 | 포항공과대학교 기계공학 박사 현) 뉴로메카 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정완균 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 기계설계학과 학사 한국과학기술원 생산공학과 박사 한국로봇학회 회장 포항공과대학교 부총장 현) 포항공과대학 기계공학과 교수 현) 한국공학 한림원 정회원 |
펨토바이오메드 사외이사 |
| 박천혁 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 서어서문학과 학사 수원지검, 서울동부지검 외 현) 법무법인 평산 변호사 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 매매업, 임대업 및 관리업 포장재 제조, 생산, 판매업 식물공장업 첨단 온실 설계 , 제작 , 운영 및 수출입업 소화액 제조, 생산, 판매업 소화기 제조, 생산, 판매업 배터리팩 제조, 생산, 판매업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |