| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 64길 7, 역삼청소년 수련관 5층 소극장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제11기 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 김민철 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이재천 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 정원지 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 주민석 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민철 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 포항공대 기계공학 학사 포항공대 기계공학 석사 포항공대 기계공학 박사 비엔비넷 대표이사 로보터스 연구소장 현) 현재 뉴로메카 로봇개발부문 마스터 |
| 이재천 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 한국폴리텍대학 기계과 LG산전 LG하니웰 파카코리아 현) 뉴로메카 생산부문 마스터 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정원지 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 기계공학과 학사 한국과학기술원 생산공학 석사 포항공대 기계공학 박사 LG전자 TV연구소 미국 하와이대학교 기계공학과 방문교수 현) 현재 창원대학교 기계공학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주민석 | 1980-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 법학전문대학원 현) 법무법인 화우 현) 뉴로메카 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 주차장업 휴게음식점, 슈퍼마켓 등 운영 및 관련 프랜차이즈 사업 로봇 및 관련 부품 도소매업 및 관련 서비스업 로봇 설계 및 제조업 |
사업다각화를 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |