| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 아차산로 78 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제12기 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 박종훈 선임의 건(중임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 주민석 선임의 건(중임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 '주주총회소집공고'를 참조하시기 바랍니다 | |||
| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종훈 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 포항공과대학교 기계공학과 학사 졸업 포항공과대학교 기계공학 석사 졸업 포항공과대학교 기계공학 박사 졸업 포항지능로봇연구소 개발팀장 (주)심랩 기술이사 현) 포항공과대학교 기계공학 겸임교수 현) 뉴로메카 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주민석 | 1980-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 법학전문대학원 현) 법무법인 화우 현) 뉴로메카 감사 |