| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,094 | - 매출액 | 25,222 | |
| - 부채총계 | 80,589 | - 영업이익 | -19,192 | ||
| - 자본금 | 5,300 | - 당기순이익 | -16,917 | ||
| - 자본총계 | 10,505 | *주당순이익(원) | -1,604 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,229 | - 매출액 | 25,269 | |
| - 부채총계 | 84,360 | - 영업이익 | -19,015 | ||
| - 자본금 | 5,300 | - 당기순이익 | -16,754 | ||
| - 자본총계 | 10,869 | *주당순이익(원) | -1,589 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제12기 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 박종훈 선임의 건(중임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 주민석 선임의 건(중임) → 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현감사가 감사의 권리의무를 유지함 | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종훈 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 포항공과대학교 기계공학과 학사 졸업 포항공과대학교 기계공학 석사 졸업 포항공과대학교 기계공학 박사 졸업 포항지능로봇연구소 개발팀장 (주)심랩 기술이사 현) 포항공과대학교 기계공학 겸임교수 현) 뉴로메카 대표이사 |