| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 경제로17(정왕동) (주)코미팜 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제47기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명,사외이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 양용진(재선임) 3-2호 의안 : 사내이사 문성철(재선임) 3-3호 의안 : 사내이사 송봉규(신규선임) 3-4호 의안 : 사내이사 박미란(신규선임) 3-5호 의안 : 사외이사 유정기(재선임) 3-6호 의안 : 사외이사 김수영(재선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4-1호 의안 : 상근감사 한태진(재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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-상기 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.
-재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일 : 별도 2019-02-13 / 연결 2019-02-27 |
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| ※관련공시 |
2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양용진 | 1953-08 | 3 | 재선임 |
-인하대학교 대학원 경영학과 졸업
-중앙약품 대표 -(주)코미팜 각자대표이사(현) |
| 문성철 | 1959-11 | 3 | 재선임 |
-전북대학교 대학원 수의학과 졸업
-(주)코미팜 각자대표이사(현) |
| 송봉규 | 1961-01 | 3 | 신규선임 |
-중앙대학교 대학원 화학과 졸업
-(주)삼양제넥스바이오 대전공장 공장장 -(주)삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장 -(주)코미팜 상무이사(현) |
| 박미란 | 1970-07 | 3 | 신규선임 |
-한양대학교 대학원 경영학과 졸업
-(주)코미팜 이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유정기 | 1946-06 | 3 | 재선임 |
-한양대학교 행정대학원
-행정자치부 국장 -강남대학교 강사 -(주)코미팜 사외이사(현) |
- |
| 김수영 | 1948-01 | 3 | 재선임 |
-전북대학교 경영학과 졸업
-서울은행 구로동지점장 -동광산업 대표(현) -(주)코미팜 사외이사(현) |
동광산업(대표) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한태진 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
-고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업
-호서대학교 벤처전문대학원 경영학 박사 -공정거래위원회 -경제기획원 -감사원 -(주)코미팜 감사(현) |