| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,823 | - 매출액 | 34,994 | |
| - 부채총계 | 41,696 | - 영업이익 | -2,026 | ||
| - 자본금 | 5,532 | - 당기순이익 | -12,667 | ||
| - 자본총계 | 83,127 | *주당순이익(원) | -230 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 139,904 | - 매출액 | 34,994 | |
| - 부채총계 | 41,917 | - 영업이익 | -6,214 | ||
| - 자본금 | 5,532 | - 당기순이익 | -15,510 | ||
| - 자본총계 | 97,987 | *주당순이익(원) | -260 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
< 부의안건 >
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명,사외이사 2명) 2-1호 의안 : 사내이사 양용진(재선임) → 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사내이사 문성철(재선임) → 원안대로 승인 2-3호 의안 : 사내이사 송봉규(신규선임) → 원안대로 승인 2-4호 의안 : 사내이사 박미란(신규선임) → 원안대로 승인 2-5호 의안 : 사외이사 유정기(재선임) → 원안대로 승인 2-6호 의안 : 사외이사 김수영(재선임) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 3-1호 의안 : 상근감사 한태진(재선임) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (이사보수 한도액 10억원) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (감사보수 한도액 1억 5천만원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조 6항에 의거 이사회승인요건을 갖추었으므로 이사회의 승인으로 갈음함.(이사회 승인일 : 2019년 3월 19일) | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-19 주주총회소집결의
2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 참고서류 2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양용진 | 1953-08 | 3 | 재선임 |
-인하대학교 대학원 경영학과 졸업
-중앙약품 대표 -(주)코미팜 각자대표이사(현) |
| 문성철 | 1959-11 | 3 | 재선임 |
-전북대학교 대학원 수의학과 졸업
-(주)코미팜 각자대표이사(현) |
| 송봉규 | 1961-01 | 3 | 신규선임 |
-중앙대학교 대학원 화학과 졸업
-(주)삼양제넥스바이오 대전공장 공장장 -(주)삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장 -(주)코미팜 상무이사(현) |
| 박미란 | 1970-07 | 3 | 신규선임 |
-한양대학교 대학원 경영학과 졸업
-(주)코미팜 이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유정기 | 1946-06 | 3 | 재선임 |
-한양대학교 행정대학원
-행정자치부 국장 -강남대학교 강사 -(주)코미팜 사외이사(현) |
- |
| 김수영 | 1948-01 | 3 | 재선임 |
-전북대학교 경영학과 졸업
-서울은행 구로동지점장 -동광산업 대표(현) -(주)코미팜 사외이사(현) |
-동광산업 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한태진 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
-고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업
-호서대학교 벤처전문대학원 경영학 박사 -공정거래위원회 -경제기획원 -감사원 -(주)코미팜 감사(현) |