| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 경제로17(정왕동) (주)코미팜 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
< 보고사항 >
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제48기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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-상기 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.
-재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일 : 별도 2020-02-12 / 연결 2020-02-26 |
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| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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