| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동 2133) 시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 안건: 제53기 주주총회 소집 및 목적사항 결정의건 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안: 제53기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의건 - 제2호의안: 이사선임의건 제2-1호 : 사내이사 후보 양경훈 제2-2호 : 사내이사 후보 문성철 제2-3호 : 사내이사 후보 송봉규 제2-4호 : 사내이사 후보 박미란 제2-5호 : 사외이사 후보 박용남 - 제3호의안: 감사선임의건 제3-1호 : 상근감사 후보 한태진 - 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제2호 안건: 전자투표제도 및 전자위임장 도입의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일: 2025-03-18 |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양경훈 | 1953-08 | 3 | 재선임 | -인하대학교 대학원 경영학과졸업 -중앙약품 대표 -(주)코미팜 각자대표이사(현) |
| 문성철 | 1959-11 | 3 | 재선임 | -전북대학교 대학원 수의학과 졸업 -(주)코미팜 각자대표이사(현) |
| 송봉규 | 1961-01 | 3 | 재선임 | -중앙대학교 대학원 화학과 졸업 -(주)삼양제넥스바이오 대전공장 공장장 -(주)삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장 -(주)코미팜 전무이사(현) |
| 박미란 | 1970-07 | 3 | 재선임 | -한양대학교 대학원 경영학과 졸업 -(주)코미팜 이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용남 | 1956-08 | 3 | 재선임 | -고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업 -국세청(최종 부천세무서 서장) -선인회계사무소 대표(현) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한태진 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업 -호서대학교 벤처전문대학원 경영학 박사 -공정거래위원회 -경제기획원 -감사원 -(주)코미팜 감사(현) |