| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,432 | - 매출액 | 58,832 | |
| - 부채총계 | 55,833 | - 영업이익 | 8,978 | ||
| - 자본금 | 7,062 | - 당기순이익 | 9,057 | ||
| - 자본총계 | 76,599 | *주당순이익(원) | 130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,767 | - 매출액 | 58,778 | |
| - 부채총계 | 57,229 | - 영업이익 | 6,193 | ||
| - 자본금 | 7,062 | - 당기순이익 | 14,690 | ||
| - 자본총계 | 65,538 | *주당순이익(원) | 188 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 4명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | < 부의안건 > - 제1호 의안 : 이사 선임의건 제1-1호 의안 : 사내이사 양경훈 → 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사내이사 문성철 → 원안대로 승인 제1-3호 의안 : 사내이사 송봉규 → 원안대로 승인 제1-4호 의안 : 사내이사 박미란 → 원안대로 승인 제1-5호 의안 : 사외이사 박용남 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 감사 선임의건 제2-1호 의안 : 상근감사 한태진 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의건 (이사보수 한도액 10억원) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의건 (감사보수 한도액 1억5천만원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조 6항에 의거 이사회승인요건을 갖추었으므로 이사회의 승인으로 갈음함.(이사회 승인일 : 2025년 3월 18일) - 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제53기 재무제표 및 연결재무제표 적정의견에 따라 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 2025년 3월 18일 이사회결의로 최종 승인되었으며, 제53기 정기주주총회 의안1호는 보고사항으로 변경 진행되었습니다 |
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양경훈 | 1953-08 | 3 | 재선임 | -인하대학교 대학원 경영학과졸업 -중앙약품 대표 -(주)코미팜 각자대표이사(현) |
| 문성철 | 1959-11 | 3 | 재선임 | -전북대학교 대학원 수의학과 졸업 -(주)코미팜 각자대표이사(현) |
| 송봉규 | 1961-01 | 3 | 재선임 | -중앙대학교 대학원 화학과 졸업 -(주)삼양제넥스바이오 대전공장 공장장 -(주)삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장 -(주)코미팜 전무이사(현) |
| 박미란 | 1970-07 | 3 | 재선임 | -한양대학교 대학원 경영학과 졸업 -(주)코미팜 이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용남 | 1956-08 | 3 | 재선임 | -고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업 -국세청(최종 부천세무서 서장) -선인회계사무소 대표(현) -(주)코미팜 사외이사(현) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한태진 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업 -호서대학교 벤처전문대학원 경영학 박사 -공정거래위원회 -경제기획원 -감사원 -(주)코미팜 감사(현) |