| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동 2133) 시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 -하기 '주주총회 안건 세부내역' 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일: 2026-03-18 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제54기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 |
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| 제2호 | 정관 일부 변경의건 | 상법 개정사항 반영 및 조문정비 |
| 제3호 | 이사 보수한도 승인의건 | - |
| 제4호 | 감사 보수한도 승인의건 | - |
| 제5호 | 임원 보수 및 퇴직금 규정 제정의건 | - |
| 제6호 | 자기주식 보유,처분계획 승인의건 | - |