| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 54기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,281 | - 매출액 | 52,468 | |
| - 부채총계 | 61,159 | - 영업이익 | 3,789 | ||
| - 자본금 | 7,376 | - 당기순이익 | -4,872 | ||
| - 자본총계 | 87,121 | *주당순이익(원) | -69 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 133,915 | - 매출액 | 52,465 | |
| - 부채총계 | 61,858 | - 영업이익 | 1,960 | ||
| - 자본금 | 7,376 | - 당기순이익 | -8,028 | ||
| - 자본총계 | 72,057 | *주당순이익(원) | -102 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조 6항에 의거 이사회승인요건을 갖추었으므로 이사회의 승인으로 갈음함.(이사회 승인일 : 2026년 3월 18일) - 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제54기 재무제표 및 연결재무제표 적정의견에 따라 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 2026년 3월 18일 이사회결의로 최종 승인되었으며, 제54기 정기주주총회 의안1호는 보고사항으로 변경 진행되었습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의건 | 가결 | 41.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의건 | 가결 | 40.0 | 96.8 | 3.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원 보수 및 퇴직금 규정 제정의건 | 가결 | 41.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 자기주식 보유,처분 계획 승인의건 | 가결 | 40.6 | 98.3 | 1.7 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의건 | 가결 | 40.2 | 97.3 | 2.7 | - |